山西古城乳业集团有限公司

山西古城乳业集团有限公司从1976年的七头黑白花小奶牛起步发展，在各级党委政府的帮助、指导和广大消费者的理解、信任下，公司历经多次技改扩建、体制变革、股权转让、产品升级，特别是2010年公司现任董事长郭俊响应市委市政府“朔州企业家投资在家乡”的号召注资古城乳业以来，更加注重创新、更加注重自觉履行社会责任。公司充分发挥雁门关生态畜牧经济区奶源基地全产业链的综合优势，优化调整产品结构、延伸产业链条，细节关注“种、养、加”的全过程，精心打造“产、加、销”全产业链，现已滚动发展成为山西省内规模最大的集奶牛饲养示范、牧草种植、饲料加工、乳制品加工、销售，新产品研发于一体，以乳品加工为龙头的全产业链龙头企业。在过去40余年的发展历程中，国家、省、市、县各级领导多次亲临公司给予指导和关怀。不负重望的古城乳业用勤劳的汗水和务实的作风为山阴乃至全省奶业发展和农民增收致富作出了积极的贡献，先后被授予全国五一劳动奖状、山西省模范单位、农业产业化国家重点龙头企业、全国守合同重信用企业、全国农产品加工示范企业、全国优秀乳制品加工企业、全国质量稳定放心示范企业、中国学生饮用奶生产企业、全国扶贫爱心企业、全国质量诚信先进单位、山西省结构调整先进企业、山西省功勋企业、山西省工业转型百强潜力企业、山西省“513”工程省级龙头企业、山西省质量信誉AAA级企业、山西省最具社会责任中小企业、山西省道德诚信食品企业、山西省百强企业等荣誉称号。

山西古城乳业现有注册资本8580万元，总资产7亿多元，在册各类员工1200多人。下设11个分支机构，其中六个乳制品加工厂日处理原料奶1200吨，年设计生产系列乳制品32万吨。以朔州、忻州、晋中三大生产基地为辐射源的网状可控奶源基地覆盖标准化园区、牧场共计300多个，遍布20多个县市区、5万余农户、存栏良种奶牛10万多头。达到中国学生饮用奶源升级示范基地标准的两个自建牧场存栏良种奶牛5000头，雁之牧饲料加工厂年设计生产反刍动物饲料20万吨。公司生产的主导产品有古城牌系列奶粉、灭菌奶、酸奶、巴氏消毒奶、含乳饮料五大系列八十多个品种。特别是拳头产品古城牌全脂加糖奶粉、酸牛奶饮品，产销量连续多年领先行业单品销量榜；常温系列产品在全国9个省、66个大中城市建立销售网点；以“24+益生酸酪乳、巴氏奶”为主导的低温冷链产品引入“互联网+”的渠道建设理念，采取“网上下单、送奶到户”的线上线下同步模式，有效拓展和巩固“古城”三晋第一奶的市场空间，力争用三年时间实现低温奶销售贡献率突破三分之一的转型目标。

传承“穷则思变、艰苦创业、不畏艰辛、坚韧不拨、同舟共济”晋商精神精髓的古城人，坚持以产品质量和科学管理带动品牌建设，走出了一条以品牌兴企为特色的发展之路，讲述了一个乡镇企业到现代企业“蝶变”的故事、探索出了一条“农牧并举、强牧富民”的农业产业化经营之路。创立以来，公司始终坚持“科技领先、持续改进、质量第一、顾客满意”的质量方针，在科技创新方面不断加大投入，以不断提高产品质量、优化产品结构为手段，创新服务理念、拓展延伸市场渠道，立足奶源优势、突出产品差异化特色、提升古城品牌的地域亲和力。古城牌系列乳制品被市场誉为“养育了两代山西人的好乳品”，拳头产品古城牌乳粉、液态奶被评为“中国名牌产品”“山西省标志性名牌产品”“山西省名牌产品”，古城商标是山西省著名商标。

转型重组后的新古城在以郭俊董事长为核心的新一届领导集体的带领下，在奋起直追中实现转型升级的信心和决心，立足企业实际，科学总结、系统分析，以现代奶牛乳品产业标准化生产体系建设项目为依托，在接下来的发展中将以“制造健康、传递新鲜”为经营理念，以“诚信、争先、感恩、合作、分享、创新”为企业文化核心，以产品创新、技术进步为动力，以规模生产、精耕渠道为支撑，以品牌为依托，做强做精常温、做大做细低温为核心，通过调整优化现有常温产品结构、丰富低温产品品类，开拓新渠道、发展新市场，加快技术创新和人才培养引进，努力打造“三晋第一奶”，在日益多变、激烈竞争的环境中把古城乳业打造成为制造健康的万古之城、诚信之城。

近期思路：继续坚持发展是第一要务，牢固树立“六大发展”新理念，着力做好常温固市和低温拓展两篇文章，在奶源基地建设上精准发力，在产品结构优化上系统规划，依靠技术和体制创新，突出转型升级，履行社会责任，全面提升发展质量。

企业质量诚信承诺

为构建诚信经营、公平竞争的市场环境，加强质量诚信体系建设，落实食品生产经营者的主体责任，切实保证产品质量，维护消费者的合法权益，本公司向社会郑重承诺：

一、牢固树立“食品安全、质量第一”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实食品生产经营者的主体责任，满足人民群众对高质量产品的期待和需求，增强人民群众的消费信心。

二、严格遵守《质量法》《食品安全法》《消费者权益保护法》等法律法规，严格执行产品标准，不制假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣、欺诈消费者等失信违法行为。

三、加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进质量管理方法，完善全面质量管控体系，严格对原辅材料进厂、生产过程、产品出厂和储运销售全过程实施质量控制。

四、建立健全消费者投诉受理机制，及时解决消费者的质量投诉，严格落实食品安全责任追究制度，有效预防食品安全事故的发生，持续完善食品原产地可追溯体系，实现源头可追溯、流向可追踪、信息可查询、产品可召回的目标。

本公司严格履行以上承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。

质量工作经验业绩

民以食为天，食以安为先。建企40多年来，公司始终将食品生产视为良心工程、道德工程、生命工程、效益工程来抓，始终把抓产品质量和服务质量放在企业发展战略的高度去认识，持续改进食品安全与质量管理建设，把工作重点放在全面提升产品质量水平、确保食品安全、切实履行企业主体责任上，建立以质量为核心的全面质量管理体系，扎实推行以《食品安全法》等法律法规标准为准则，以食品安全为目标，以质量管理体系为主线，以危害分析与关键控制点体系和食品安全管理体系为重点，以绩效考核为手段的全面质量保障体系，通过全面充分地识别、分析和确定每个过程和关键控制点，进而有针对性地采取措施并予以控制，从根本上确保了产品质量稳定。

一、公司现行的一些质量管理经验：

1. 严格落实食品安全主体责任，建立食品安全管理机构

公司依法落实食品安全主体责任，明确建立了以总经理任组长的食品安全领导小组，成员涉及各位副总经理及各部门负责人，明确各级领导的职责，总经理对质量安全负首要责任，质量负责人对质量安全负直接责任，为公司的产品质量和食品安全工作提供了重要保障。

2. 运用先进的质量管理方法，构建全面的质量管理体系

自2002年以来，公司先后通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、职业健康安全等管理体系、乳制品良好操作规范（GMP）、食品安全管理体系、乳制品危害分析与关键控制点（HACCP）体系。公司通过对以上管理体系进行整合，建立并实施以ISO9001标准的八项基本原则为思想基础和理论依据，将ISO9001同HACCP、GMP、FSMS体系有机地结合起来，同时满足多个管理体系标准要求的整合型管理体系，既达到了ISO9001的质量管理体系对每个过程进行风险管控的要求，又突出HACCP、FSMS体系对关键控制点进行重点管控的要求。

3. 建立健全质量管理制度，实现质量管理标准化

公司在日常质量管理工作中不断完善各项质量管理制度，实现质量工作制度化、质量管理标准化，制定并出台了《山西古城乳业集团有限公司质量安全管理制度》，包含了从原辅材料采购到产品销售管理全过程所需的43项制度，主要有原辅材料进货查验制度、采购管理制度、原辅材料及产品入出库管理制度、生产过程控制制度、关键控制点管理制度、食品安全风险监测评估和信息收集制度、检验中心管理制度、产品采样分样留样管理制度、检验管理制度、三聚氰胺检验制度、不合格控制制度、食品仓储运输管理制度、售后服务管理制度、产品标识追溯管理制度、食品安全自查管理制度、消费者投诉受理制度、不安全食品召回制度、食品安全事故处置方案、食品安全责任追究制度等，制定KPI考核目标指标239项，逐月实施考核，实现了全面质量管理有法可依的目的。

4. 建立全员品质意识培训机制，有效提升公司质量管理水平

公司要发展，就需不断提升产品的品质，公司要提升产品的品质，就离不开对人的意识进行教育培训。从现代品质管理的角度来看，意识就是一种内化的心理活动标准，是人们对显性行为的一种评价方式。为此，公司首先从提高员工的“品质意识”开始，由人资部组织各部门严格按照《培训计划》，每月有目的地实施教育培训，培训内容有企业文化、管理标准、作业标准、工作行为等等，培训效果采用评价、检查等方式进行，让无形的品质意识与有形的工作品质结合起来，为公司的发展培育出高品质意识的员工，进而为产品品质的提升打下坚实的基础。

5. 加强对生产过程的日常监督检查，确保质量管理制度有效执行

首先突出检验管理对质量工作的重要性，由公司检验中心严格按照《检验管理制度》，对每批次产品的每个过程产品的目标指标进行验证，检验合格的方可进入下一道生产工序；同时，公司也非常重视生产人员过程操作的规范性，由公司质管部巡检员严格按照《巡检作业指导书》每天对每个生产分厂的生产过程进行巡视检查，发现问题及时通知现场管理人员进行处理。实现了全面质量管理有法必依的目的。

6. 建立食品安全全程追溯系统，确保发现问题实施有效追溯

目前，公司建立的食品安全全程追溯系统有两套，一套为纸质版可追溯系统，该系统的建立，得益于从2001年开始建立实施的“以过程管理为核心”的ISO9001管理体系以及2009年建立的HACCP体系，依照标准，结合实际，通过逐年对生产过程参数记录的日臻完善，发展到了今天，形成较为完善的纸质版可追溯体系，它为后来公司建设电子记录追溯系统奠定了坚实基础；另一套为电子记录追溯系统，早在2011年公司积极主动地按照《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》（国办发〔2010〕42号）文件精神，在山西省质监局的推荐下与北京天航质诚科技有限公司合作，开始建立电子记录追溯系统，后经过两次升级完善，一方面实现了与政府监管平台的对接，达到“数据一体化、系统简约化、成本最降低化、信息共享化”的效果，另一方面也实现了 “源头可追溯、流向可追踪、信息可查询、产品可召回”的目标。

7. 坚持质量绩效考核常态化，确保质量管理的长效机制

公司为确保全面质量管理体系的有效而持久运行，永葆企业的活力，责令人资部每月依据《各部门关键绩效考核指标》、《山西古城乳业集团有限公司责任追究制度》对质量管理、成本控制、教育培训情况进行绩效考核和（或）责任追究。实现了全面质量管理违法必究的目的。

二、公司推行先进质量管理体系取得的业绩

通过推行以上质量管理体系，公司取得了一些显著的业绩，以2016年底相关统计数据进行阐述。

1. 公司质量目标的实现情况

（1）据奶源部评审输入报告数据显示：原料奶采购计划完成率达99%，完成目标值98-102%，采购生乳一次性达标率97%，完成目标值95%以上。

（2）根据供应部评审输入报告数据显示：原辅料采购订单按时完成率达100%，完成目标值98%，采购物资在线使用不合格次数0次，完成目标值0次。

（3）根据生产部各分厂评审输入报告数据显示：产品检验合格率达100%，完成目标值即液奶99.5%，奶粉98.5%。

（4）根据检验中心评审输入报告关于产品质量检验分析结果数据显示：检验结果的准确率达98.5%，完成目标值98%，产品出厂合格率达100%，完成目标值100%。

（5）根据营销部评审输入报告数据显示：各月运输破损率都低于目标值8‰，产品到货及时率达100%，完成目标值98%。

（6）根据营销部顾客满意度分析结果数据显示：顾客满意度综合考核平均得分为95.8分，完成目标值90分。

2. 接受政府质量审计情况

2016年5月19日，山西省食药局生产监管处带领乳制品审查专家组一行对公司进行了质量审计检查，按照《乳制品食品安全审计检查表》逐项对公司生产现场和资料文件进行了审计，审计结果符合要求。

3. 产品抽检和委托检验情况

2016年度，公司共接受政府食药部门现场抽样46批次，其中监督检查9批次，风险监测37批次，抽检结果全部合格。

2016年度，公司主动抽样委托有资质第三方检验机构检验产品88批次，主要送往国家食品质量安全监督检验中心、山西食检院进行全项目检验，检测结果全部合格。

坚持质量管理创新，不断提升产品品质，是公司发展的核心动力。公司将坚持以市场需求为导向，以创新质量管理方式为引领，加快供给侧结构性改革，优化产品结构，提升产品品质，为古城乳业的持续发展注入活力。

质量诚信体系建设

山西古城乳业集团有限公司具有40多年生产乳制品的历史，是全省最大的集奶牛养殖、乳制品加工、科研、商贸于一体的大型股份制民营企业，主要生产全脂乳粉、调制乳粉、灭菌乳、调制乳、发酵乳、巴士杀菌乳和含乳饮料产品。公司先后通过了ISO9001国际质量体系、ISO14001环境体系、职业健康安全体系、ISO22000食品安全体系、HACCP体系、GMP良好生产规范六项体系认证。2011年11月，公司开始全面导入诚信管理体系，并于2012年9月3日顺利通过了国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所的诚信管理体系认证。

公司严格按照国家10部委《指导意见》及QB/T4111标准要求，坚持以质量诚信为核心，以防范失信风险为重点，建立健全各项诚信制度，着力抓制度的实施与完善，形成覆盖全员、全方位、全过程的诚信管理制度体系，并建立了关键岗位人员管理制度，不仅助推了公司六项管理体系的进一步发展，而且也有力推动了公司管理全面化、规范化、程序化、制度化的发展步伐，达到了产品质量的稳定、企业诚信度良好的收益。

公司建设诚信体系的经验体会：

一、组建诚信体系领导小组是诚信体系建设的关键。为有效开展诚信管理工作，提高预防失信风险的能力，公司领导层高度重视诚信体系建设工作，总经理和诚信负责人亲自参与体系的策划，成立了由总经理任组长、各位副总经理任副组长、各部门负责人及体系管理员为组员的诚信体系领导小组，任命诚信负责人，并明确规定了各自的职责与权限；同时成立了以诚信负责人任组长的诚信实施小组，具体负责公司诚信管理体系的建立、实施、检查与改进。这些组织充分发挥了“领导带头建诚信”的作用，在公司形成了一支富有凝聚力的诚信管理团队。

二、全员参与是诚信体系建设的前提。公司在2011年10月31日召开了全员参与诚信管理体系建设的启动会，强调诚信的重要性，要求全员严把七项诚信关、严格树立职业道德意识和质量诚信意识，并将这些意识贯穿于生产经营的各环节；同时要求各部门对员工进行食品安全知识、职业道德意识、质量诚信意识、诚信文化的培训，每月培训不少于4课时，严格建立了关键岗位员工诚信档案，强化了全员的职业道德和质量诚信意识。 

三、建立诚信管理文件体系是诚信体系建设的基础。公司在原有的六项管理体系基础上，诚信实施小组严格依据国家10部委《指导意见》和QB/T4111标准要求，结合本企业的自身管理现状、资质条件、员工素质、发展与经营能力、经济效益、偿债能力、合同履约与履行社会责任能力以及关键岗位人员诚信行为等因素，对自身的诚信能力与失信风险进行系统分析调查和客观评价，建立了以《诚信管理手册》为统领，以《诚信管理程序/制度文件》、《质量安全管理制度》为核心，以诚信管理方案、各层次作业文件、诚信记录和诚信档案为基础 诚信文件体系。在《诚信管理手册》中明确制定了具有古城特色的诚信管理方针：“严格遵守法律法规，切实强化诚信意识，全面实施精细管理，真诚奉献满意乳品，积极履行社会责任，有效预防失信行为，持续改进企业绩效，精心缔造百年古城”，体现了公司最高管理者对诚信管理体系建设的承诺。建立程序文件23个和质量安全管理制度37个，识别法律法规及标准214个，识别诚信因素779项，判定重要诚信因素53项，建立诚信目标指标管理方案14个，在原有体系记录的基础上新增员工诚信档案、社会责任履行记录、合同履约记录、内外部征信评价记录、合规性评价记录，这些文件充分发挥了沟通交流、统一行动的作用，为公司诚信管理体系运行提供了厚实可靠的依据。

四、严格落实文件/制度是诚信体系建设的保障。具体从七个方面进行描述：

1. 落实奶源管理制度，严把奶源诚信关。公司与奶源基地签订生鲜乳购销合同和质量安全承诺书，建立了奶源基地监管制度，将奶源基地监管责任落实到每个人进行全天监管，发现不符合情况及时提出限期整改建议，整改达不到要求的，解除购销合同；同时公司自建饲料，推出“雁之牧”古城专供饲料，对奶源基地饲喂的饲料进行统一管理，并将奶源质量与监管人员的绩效进行挂钩考核，充分激发了监管人员的积极性和责任心，使公司奶源质量从源头上得到保障。

2. 落实原辅料进货查验制度，严把原辅料进厂诚信关。公司依据GB19301和企业内控生乳验收标准，对生乳感官（色泽、滋味、气味、组织状态）、理化（冰点、相对密度、蛋白质、脂肪、杂质度、非脂乳固体、酸度）、微生物（菌落总数）、兽药残留（抗生素残留）进行批批检验；在购进其他原辅材料时，严格执行进货查验制度，对每一批次入厂原辅料严格按产品标准或合同约定的质量要求进行验收，所有原辅料合格后投入使用，不合格的严格按照《不合格控制制度》执行。

3. 落实生产过程控制制度，严把生产诚信关。公司严格落实《生产过程控制制度》《关键控制点管理制度》《设施设备维护保养制度》《生产过程应急管理制度》《清洗消毒管理制度》《产品防护管理制度》以及各岗位的操作规程和作业文件。在诚信管理体系的框架内，公司严格以ISO9001国际质量体系、良好生产操作规范（GMP）、危害分析关键控制点（HACCP）为基础，充分发挥各体系控制食品安全危害效果显著的优点，建立科学的、标准的操作程序或控制制度，对食品安全危害实施有效控制，在满足质量安全要求的同时，最终实现全过程的质量诚信管理，确保产品的安全性。

4. 落实检验管理制度，严把质量诚信关。为了做到严格质检，提高检验水平，确保原料及产品质量安全，公司对检验室进行了合理、规范布局，配置了各类先进的检验仪器设备198台套，其中高端设备28台套，包括高效液相色谱仪4台、气相色谱仪2台、气质联用仪1台、水分快速测定仪1台、气体分析仪1台、荧光分光光度计1台、原子荧光光度计1台、原子吸收分光光度计1台、紫外分光光度计1台、FT120乳成分分析仪3台、FC4000牛奶成分分析仪1台、FC50牛奶细菌总数测定仪1台、抗生素检测仪2台、酶标仪2台、生物实验室1间、生物安全柜1台、超净工作台等，检验设施设备的配置，充分满足了公司批批检验和自行检验的要求。同时公司拥有与各类先进检验仪器设备相匹配的检验人员32人，全部为大专以上学历，均持有国家职业技能鉴定部门颁发的食品检验资格证书，具备相应的检验能力。严格落实《检验中心管理制度》《基础、检测设备管理制度》《检验管理制度》《三聚氰胺检验制度》及检验中心作业指导书等制度文件，做到检前有依据，检后有证据，实现了产品出厂合格率100%的目标。

5. 落实追溯召回制度，严把产品流通诚信关。为确保完全、及时地召回确定为不安全的产品批次，公司建立《消费者投诉受理制度》《产品标识追溯管理制度》《不安全产品召回制度》《食品安全事故处置方案》，对实施追溯的路径和范围及召回的时间、方法、职责、召回产品的处置和相关记录要求进行具体规定，一旦发现不安全产品，立即按规定要求有效执行。

6. 建立员工诚信档案，严把人员录用关。人作为诚信管理体系建设中最重要的因素之一，公司在招录人员时严把人员录用关，严格进行员工背景调查、资质能力审查，并建立入职员工诚信档案，动态评价员工诚信程度，对不符合诚信要求的员工予以辞退。

7. 落实合同管理制度，严把合同履约关。与供方合同履约情况，是企业的诚信表现之一，公司严格落实《合同管理制度》、《财务管理制度》等要求，进行照章纳税、薪酬兑现、按时还款还贷。在与银行、税务等相关部门的业务往来中从来没有出现过迟交、拖交的情况，这些部门在征信评价中对公司的工作给予了高度的评价。

五、实施检查奖惩制度是诚信体系建设的动力。公司建立、实施并保持了《诚信体系监测和测量控制程序》《内部核查控制程序》《诚信体系合规性评价程序》《内部失信惩戒公示制度》《失信违约责任追究制度》等，采取日常检查和定期检查相结合的方式，对诚信绩效进行有效监督，对违规失信行为进行严格考核和责任追究，有效地避免了执行偏差、行为失信的隐患。

六、落实预防改进制度是诚信体系建设的重要环节。公司严格建立并落实《不符合识别、纠正、预防及信誉修复控制程序》《诚信危机处理和预警制度》《内部失信预防制度》，对监督结果出现的不符合及时进行识别、纠正、预防及跟踪验证，形成了良好的自查自纠改进机制和失信惩戒机制。

主要产品：古城牌液体乳、乳粉、饮料